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挂牌公司召开股东大会通知公告格式模板

2024-04-21 14:41 admin

挂牌公司召开股东大会通知公告格式模板

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司关于召开X年第X次临时/年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
董事XXX、XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、召开会议基本情况
(一) 股东大会届次。说明本次股东大会是年度股东大会或临时股东大会。召开临时股东大会的，还应说明本次股东大会为年度内第几次临时股东大会。
(二) 召集人。说明本次股东大会的召集人。
(三) 说明会议召开的合法、合规性。召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序（如有）。
(四) 会议召开日期和时间。列明现场会议召开日期和时间。涉及其他方式投票的，应详细说明投票的具体时间。
(五) 会议召开方式。列明现场、通讯等方式。采取多种会议召开方式的，需明确公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的股东。应当明确股东大会的股权登记日，并说明于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（同时说明在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师（如有）。
(七) 会议地点。召开方式为现场形式的，应当列明现场会议的地点。
二、会议审议事项
(一) 逐一列明需提交股东大会审议的议案，涉及特别议案的，应当注明。
(二) 介绍所有议案的具体内容。如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称。
三、会议登记方法
(一) 说明登记方式、登记时间和登记地点。
(二) 对受委托行使表决权人需登记，并明确表决时需要提交的文件要求。
四、其他
主要说明会议联系方式和会议费用情况。
五、备查文件目录
(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明等；
(二) 有助于股东决策的其他资料；
(三) 主办券商要求的其他文件（如有）。

XXXX股份有限公司董事会（或其他召集人）
XXXX年XX月XX日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；受托人基本信息，包括但不限于受托人姓名、身份证号码；委托权限和委托日期。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。

证券代码：证券简称: 公告编号：

( )股份有限公司关于召开( )年第( )次临时/年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事（）因（）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。

一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为（）年第（）次临时股东大会/本次会议为（）年年度股东大会。

(二) 召集人
本次股东大会的召集人为（）。

(三) 会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序

(四) 会议召开日期和时间
本次会议将于（）年（）月（）日（上/下）午（具体到时分）召开，会期（）天。

如果涉及以其他方式投票的，详细说明投票的具体时间（如适用）

(五) 会议召开方式
本次会议采用（现场/网络/通讯等）方式召开。

采取多种会议召开方式的，需明确公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准（如适用）

(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为（）年（）月（）日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的（）律师事务所（）律师（如有）。

(七) 会议地点

二、 会议审议事项
(一) 审议（）议案

介绍议案（涉及特别议案应注明）的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接

(二) 审议（）议案

介绍议案（涉及特别议案应注明）的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接

……

三、会议登记方法
(一) 登记方式

(二) 登记时间:（年/月/日）

(三) 登记地点:（）

四、其他
(一) 会议联系方式：（）

(二) 会议费用：（）

(三) 临时提案（如有）

五、备查文件目录
(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明（如有）等。
(二) 有助于股东决策的其他资料（如有）。
(三) 会议需要的其他文件（如有）。

（）股份有限公司董事会
（年/月/日）

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