关于金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策的通知

• 金融机构非集中清算衍生品交易保证金管理办法

  

  发文单位：国家金融监督管理局 发文时间：2024 年 12 月 30 日 金融机构非集中清算衍生品交易保证金 管理办法 金规〔2024〕25 号 第一章 总则 第一条 为有效防范金融机构非集中清算衍生...

  时间：2025-01-18阅读：144标签： 清算 金融机构 衍生品 交易保证金

• 金融机构合规管理办法

  

  发文单位：国家金融监督管理总局 发文时间：2024年12月25日 金融机构合规管理办法 (2024年12月25日国家金融监督管理总局令2024年第7号公布 自2025年3月1日起施行) 第一章 总则 第一条为提...

  时间：2025-01-03阅读：218标签： 管理办法 金融机构 合规

• 统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案

  

  发文单位：国务院办公厅 发文时间：2024年3月28日 统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案 国办发〔2024〕15号 融资信用服务平台是政府部门指导建立的通过跨...

  时间：2024-04-28阅读：112标签： 融资 中小微企业 信用服务平台

• 银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法

  

  发布单位：中国银行业监督管理委员会 发布时间：2013年11月18日 银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法 (2013年11月18日中国银行业监督管理委员会令2013年第3号公...

  时间：2024-04-09阅读：141标签： 管理办法 高级管理人员 任职资格

• 中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法

  

  发布单位：银保监会 发布时间：2020年3月23日 中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法 (2020年3月23日中国银行保险监督管理委员会令2020年第6号公布 自2020年3月23日起施行) 第...

  时间：2024-04-09阅读：213标签： 实施办法 金融机构 行政许可

• 金融机构反洗钱规定

  

  发布单位：中国人民银行 发布时间：2006年11月14日 金融机构反洗钱规定 (2006年11月14日中国人民银行令〔2006〕第1号公布 自2007年1月1日起施行) 第一条为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督...

  时间：2024-04-09阅读：120标签： 金融机构 反洗钱

• 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

  

  发布单位：中国人民银行 发布时间：2007年6月21日 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 (2007年6月21日中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督...

  时间：2024-04-09阅读：203标签： 金融机构 交易记录 身份识别 身份资料 保存管理

• 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

  

  发布单位：中国人民银行 发布时间：2016年12月28日 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 (2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号公布 自2017年7月1日起施行) 第一章 总 则 第一条...

  时间：2024-04-09阅读：108标签： 管理办法 金融机构 大额交易 可疑交易

• 银行业​金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法

  

  发文单位：银保监会 发文时间：2013年11月18日 银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法 (2013年11月18日中国银行业监督管理委员会令2013年第3号公布 自2013年12月1...

  时间：2024-03-16阅读：124标签： 董事 ​金融机构 高级管理人员 任职资格 理事

• 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

  

  发文单位：银保监会 发文时间：2019年1月29日 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 (2019年1月29日中国银行保险监督管理委员会令2019年第1号公布 自公布之日起施行) 第一章 总则...

  时间：2024-03-15阅读：162标签： 融资 金融 银行 反洗钱 反恐怖