律师免费在线法律咨询服务_厚德汇法网
  • 网站首页
  • 法律常识
    • 咨询指南
    • 婚姻家庭
    • 刑事案件
    • 劳动纠纷
    • 网络电商
    • 知识产权
    • 交通事故
    • 债权债务
    • 损害赔偿
    • 合同法律
    • 房产地产
    • 司法典型案例
    • 白皮书
  • 诉讼指南
    • 诉讼常识
    • 民事诉讼
    • 刑事诉讼
    • 行政诉讼
    • 司法鉴定
    • 证据规则
    • 法院执行
  • 企业法务
    • 工商财税
    • 股权
    • 公司治理
  • 律师推荐
    • 婚姻律师
    • 律师业务
  • 法律文书
    • 合同范本
    • 律师函
    • 起诉书
    • 辩护词
    • 表格函件
  • 法律法规
    • 法律条文释义
    • 证券期货法律法规
    • 民商法
    • 刑法
    • 社会法
    • 行政法
    • 经济法
    • 司法解释
    • 党纪法规
    • 国家行政法规
    • 地方法规规章
  • 法律资讯
  • 关于我们
专业律师团队提供免费在线法律咨询
    主页 > 法律常识 > 司法典型案例 > >

从事网络“套路贷”发展成敲诈勒索犯罪的典型案例

2024-02-24 21:07 admin
最近最高检发布了充分发挥检察职能 推进网络空间治理典型案例,其中有一个从事网络“套路贷”发展成敲诈勒索犯罪的典型案例,具体如下:
 
典型案例
 

温某龙等23人从事网络“套路贷”发展成敲诈勒索犯罪案

 
一、基本案情
 
2017年起,温某龙纠集林某浩、朱某常投资成立或参股福建省福鼎市财神投资咨询有限公司(以下简称财神公司)等四家公司,招募人员专门从事网络“套路贷”活动。四家公司均有完整的规章制度、工资奖励机制,人员分工明确,组织架构严密,设客服组、风控组、财务组、催收组等部门,在实施犯罪过程中逐渐形成恶势力犯罪集团。
 
公司内部分工明确,首先由客服组获取有借款需求的“客户资料”,并以审核身份真实性为由,向被害人索要手机号、手机服务密码、QQ同步助手账号密码,非法收集被害人个人信息,为后续“软暴力”催收做准备。风控组负责对被害人还款能力进行核实筛选,并决定是否放款。放款后,公司以“押金”“逾期费”等理由要求被害人在指定网络借款平台签订与实际借款不符的协议,制造虚高借款、虚假期限的合同,并直接扣除首期30%至50%的高额利息。如果逾期未还款,催收组根据被害人的手机号码、通讯录联系人、身份证照片等个人信息,通过电话或微信辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人头像的侮辱信息等方式,向被害人及其亲友施压,迫使被害人支付虚高本金、高额利息、续期费等。
 
2017年2月至2018年8月,财神公司等四家公司在实施上述“套路贷”犯罪过程中,共放款3万余笔,累计放款人民币1.22亿余元,非法获利人民币1867万余元。个别被害人因欠款被“软暴力”催收而精神崩溃喝农药自杀,因发现及时得以救治。在公安机关抓捕犯罪集团过程中,福鼎市公安局桐城派出所辅警林某向个别集团成员透露抓捕信息,通风报信、妨害抓捕。
 
二、诉讼过程
 
2018年12月26日,福建省福鼎市公安局将本案移送福鼎市人民检察院审查起诉。检察机关重点围绕“恶势力”“犯罪集团”“犯罪金额”等问题梳理、审查证据,追捕追诉6名集团成员。深挖“保护伞”,发现福鼎市公安局桐城派出所辅警林某向该恶势力集团个别成员透露抓捕信息,及时将线索移交福鼎市扫黑办及福鼎市监察委。2019年6月6日,福鼎市人民检察院对林某以帮助犯罪分子逃避处罚罪提起公诉。同年7月2日,福鼎市人民检察院对温某龙等23人以敲诈勒索罪提起公诉。
 
2019年8月19日,福鼎市人民法院以帮助犯罪分子逃避处罚罪判处林某有期徒刑八个月。同年10月29日,福鼎市人民法院作出一审判决,以敲诈勒索罪分别判处温某龙、林某浩、朱某常等23名被告人有期徒刑一年至十三年不等,并处罚金。
 
三、典型意义
 
(一)依法严厉打击网络“套路贷”犯罪,维护社会秩序。“套路贷”犯罪利用被害人急需用钱的心理和防范意识薄弱的特点,诱骗或迫使被害人签订协议,通过制造银行流水、销毁还款证据、单方肆意认定违约、恶意垒高借款金额等方式,形成虚假债权债务。一旦逾期未还款则采用暴力、胁迫或者其他软暴力手段催收。利用网络实施上述行为,相较于传统“套路贷”隐蔽性更强,受害面更广,且更易于复制传播。特别是利用网络实施辱骂、威胁、恐吓等软暴力行为,传播范围更广,影响更大,给被害人带来的精神压力也会更强。这类行为在扫黑除恶专项斗争中一直是打击重点,必须依法严惩,遏制其滋生蔓延。
 
(二)精准发力“破网打伞”,铲除网络“套路贷”生存土壤。检察机关在办理网络“套路贷”案件时,通过排查言词证据、聊天记录、资金流水等方式,深挖涉嫌包庇、纵容黑恶团伙、收受贿赂、渎职侵权等违法违纪线索,及时移送纪检监察机关,依法严惩充当黑恶势力“保护伞”的职务犯罪,净化基层环境,维护社会秩序。
 
(三)准确识别正当民间借贷和非法“套路贷”,维护自身合法权益。社会公众在办理网络贷款融资业务时,不应仅仅关注贷款的便利性,更应关注贷款的合法性、安全性,拒绝高利贷,抵制预先收集通讯录信息、索要个人不雅照等非法放贷行为。发现被“套路”后,应及时报警,注意收集借款合同、银行交易记录、聊天记录、催收录音等证据,积极协助司法机关侦破案件。
 
标签: 犯罪 敲诈勒索 套路贷 典型案例
上一篇:通过网络平台开设赌场构成开设赌场罪的典型案例

下一篇:通过网络贩卖毒品犯罪的典型案例

司法典型案例相关文章:

  • 检察机关依法惩治制售假冒伪劣商品犯罪典型案例

    3月14日,最高人民检察院发布5件检察机关依法惩治制售假冒伪劣商品犯罪典型案例。案例释放了检察机关依法从严惩处、全链条打击制售假冒伪劣商品犯罪的强烈信号,并为各级检察机...

    时间:2024-03-23阅读:316标签: 犯罪 典型案例

  • 最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

    跨境电信网络诈骗犯罪持续高发多发,并呈现新动向、新特点。2月7日,最高人民法院发布8件近期人民法院审结的跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例,释放了依法从严惩处的强烈...

    时间:2024-03-01阅读:298标签: 犯罪 电信 网络 诈骗 跨境 典型案例

  • 最高法公布的6件非法行医类犯罪典型案例

    12月27日电 为充分发挥典型案例的警示、教育、指引作用,最高人民法院今天公布6件非法行医类犯罪典型案例。 非法行医类犯罪典型案例目 录 1. 于某非法行医案 利用封建迷信开具含有...

    时间:2024-03-01阅读:220标签: 犯罪 非法行医 典型案例

  • 依法惩治网络暴力违法犯罪典型案例

    最高人民法院 最高人民检察院 公安部《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》暨典型案例。 依法惩治网络暴力违法犯罪典型案例目录 一、吴某某诽谤案 二、常某一等侮辱案 三...

    时间:2024-02-29阅读:226标签: 犯罪 违法 网络暴力 典型案例

  • 2023最高法发布的危害药品安全犯罪典型案例

    2023年9月,在最高人民法院、国家市场监督管理总局等部门联合开展全国质量月活动期间,最高人民法院发布一批危害药品安全犯罪典型案例,加强以案释法,有力震慑危害药品安全犯...

    时间:2024-02-29阅读:127标签: 犯罪 危害 药品安全 典型案例

  • 最高法依法严惩毒品犯罪和涉毒次生犯罪的十个典型案例

    6月26日,最高人民法院举行新闻发布会,介绍2022年以来人民法院禁毒工作的主要举措和成效,并公布10起依法严惩毒品犯罪和涉毒次生犯罪典型案例。 依法严惩毒品犯罪和涉毒次生犯罪...

    时间:2024-02-29阅读:173标签: 毒品犯罪 典型案例 涉毒 次生犯罪

  • 人民法院依法惩涉集资诈骗洗钱等金融犯罪典型案例

    9月22日,最高人民法院举行人民法院这十年第四场新闻发布会,发布人民法院依法惩治金融犯罪工作情况和典型案例。涉及集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵期货市场、洗钱等各类金...

    时间:2024-02-29阅读:199标签: 金融犯罪 诈骗 洗钱 典型案例

  • 最高法等四部门联合发布依法从严打击证券犯罪典型案例

    关于印发依法从严打击证券犯罪典型案例的通知 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局),解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产...

    时间:2024-02-29阅读:122标签: 犯罪 证券 典型案例

  • 人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例目录

    9月6日,最高人民法院召开新闻发布会,通报人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪的相关工作情况,同时发布十起电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例。 人民法院依法惩治电信网络...

    时间:2024-02-29阅读:213标签: 犯罪 电信 网络 诈骗 典型案例

  • 人民法院重点打击六类养老诈骗犯罪典型案例

    党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视养老事业,对老年人特别关心爱护。经党中央批准,由平安建设协调小组牵头,在全国范围组织开展为期半年的打击整治养老诈...

    时间:2024-02-28阅读:96标签: 犯罪 诈骗 养老 典型案例

热门内容

  • 最高人民法院公布11起赡养和赡养费
  • 子女抚养和抚养费纠纷的14个典型案
  • 犯非法经营罪的三个典型案例
  • 侵犯商业秘密罪刑事案件的四个典
  • 犯侵犯著作权罪的四个典型案例
  • 发生在河北校园内的故意伤害故意
  • 五起典型的犯生产、销售假药罪的
  • 最高人民法院发布涉农民事的9个典
  • 全国法院审理企业破产重整和清算
  • 利用互联网侵害未成年人权益的十

最新资讯

  • 收入准则应用案例
  • 股份支付准则应用案例
  • 金融工具准则应用案例
  • 依法惩治危害税收征管典型
  • 检察机关依法惩治制售假冒
  • 最高人民法院发布六起侵犯
  • 最高法院公布四起农资打假
  • 最高人民法院发布四起集资

推荐内容

热门标签

    审判 工资 实施细则 公安机关 举证 租赁合同 职业病 办法 立功 刑事犯罪 监督 企业并购

返回首页 粤ICP备17072420号   粤公网安备 44030902000124号 工商网监备   网站统计

深圳市厚德汇法信息技术有限公司网络中心制作

声明:本站部分文章和图片系作者结合相关法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请发邮件到494483749@qq.com投诉提交信息,我们将按照规定及时处理。